花旗银行开户基本要求

2022-09-16 15:13

一、香港公司账户(1+1国内公司账户+香港公司账户)

营业额需要达到5亿等值人民币币以上;若是非美元/人民币收入占比达到50%以上,可降低营业额要求,至少达到3 亿港币以上。

接受行业:跨境电商、游戏公司、互联网应用公司、生物医药类、高新技术产业。

(1)跨境电商、贸易和物流行业等传统行业,需要满足营业额5 亿港币以上;

(2)生物医疗、研发:涉及海外上市、融资、发债等业务的,没有营业额要求;

(3)游戏行业:营业额需要达到3 个亿以上,需要有游戏发行牌照,或者苹果APP 可查到。(赌博类性质游戏不接受,以后可能会涨到5 亿港币)

开户资料:

1、香港公司最新的政府文件

2、香港公司股东董事身份证、护照、近三个月银行流水;

3、香港公司采购/销售合同:前5 家供应商与下游前5 家买家的采购/销售合同各1 份+货运单+报关单+发票;

4、香港公司最新一年度的审计报告、近三个月到半年的银行流水;

5、国内关联公司营业执照+近三个月流水+采购/销售合同+发票+提单;

6、国内公司一年度的审计报告,近三个月到半年的银行流水;

7、公司股权架构图。

二、香港公司账户(不需要开国内账户)

开户条件二选一

1.存款100万美金(平均账户月均余额)

2.交易笔数300笔/年(通过国内关联公司/已经有公司账户在运作的)

受理客群:已经有运作的账户客户,还需要再开账户的客户情况

资料:

1.如上

2.身份证核正本CTC

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