为了简政放权、促进跨境投资便利化,国家外汇管理局发布了"37号文"
红筹架构是指中国境内的公司(不包含港澳台)在境外设立离岸公司,然后将境内公司的资产注入或转移至境外公司, 实现境外控股公司海外(主要是在香港联交所、纽约证券交易所、伦敦证券交易所、法兰克福证券交易所、纳斯达克证券交易所等)上市融资的目的。
VIE结构是指境外上市实体与境内运营实体相分离,境外上市实体通过协议的方式控制境内运营实体,使该运营实体成为上市实体的可变利益实体.这种安排可以通过控制协议将境内运营实体的利益转移至境外上市实体,使境外上市实体的股东(即境外投资人)实际享有境内运营实体经营所产生的利益,此利益实体系指合法经营的公司、企业或投资。
市场范围: 香港地区、中国
需求:公司计划在香港上市,因为是属于教育机构,需要搭建VIE架构,而实际控制人为境内人士,为了从特殊目的公司获得的利润和权益变现变得合规,需要办理37号文登记。2019年6月,成功香港上市。
我司是整个行业仅此一家同时提供国内政府批文和海外架构搭建及落地、中联办/大使馆报到的全流程服务商,VIE架构内的BVI加急1天完成注册,开曼公司1个月内完成注册,WFOE公司3天注册完成,架构内所有公司全部都是加急完成注册,因与上市主体开曼有时差,骏德通宵和开曼律师沟通协助完成紧急事宜,整个架构搭建在1个半月内完成。客户新设境外公司,目标市场:香港及东南亚,我司于两个月完成境外投资备案审批,包括商务厅、经信委、发改委。
签署项目合同,签署保密协议,支付项目款项
建立项目组 双方确定对接人,提交基础资料清单,确定合理的投资方案
完成注册、开户及相关部门合规手续,签订VIE协议,机构投资人发股等
境外SPV全套文件,37号文登记凭证,相关审批证书 融资主体股票本